澳大利亚人工智能公司发现看起来像洗钱的狡猾交易

时间:2017-09-03 01:01:06166网络整理admin

UIG / Getty Images作者:Chris Baraniuk当谈到这笔钱时,当局已将他们的工作裁掉了每年,全世界的罪犯被认为洗钱超过1.5万亿美元这就是澳大利亚金融情报机构转向人工智能寻求帮助的原因在澳大利亚,问题的规模每年可达45亿美元左右在那里,打击非法获得的资金的任务属于澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)它每年要处理多达1亿笔交易,寻找可疑活动,面临越来越大的挑战 AUSTRAC的Pauline Chou说:“我们越来越难以跟上数量,并且清楚地知道我们实际上是在我们的数据之上”为了解决这个问题,该机构与墨尔本皇家墨尔本理工大学的研究人员合作他们一起开发了一个机器学习系统来识别可疑活动一个群体参与洗钱的简单迹象可能包括大量现金支付或购买的物业,然后迅速出售 Chou说,真正的红旗很少显而易见,因为洗钱者在交易看起来更加无害方面越来越好以前的检测系统试图通过关注个体来捕捉可疑行为但只有在查看不同群体的交易历史时,洗钱的迹象才会明显新的人工智能系统可以梳理出自己看起来不可疑的模式,但在集体查看时会开始看起来如此 “洗钱者在使他们的交易看起来无害的情况下变得越来越好”该团队使用以前对可疑洗钱网络的分析来训练该系统在此过程中,它将数百万笔交易削减至约750,000笔,供人类进一步调查如果该系统继续证明自己,AUSTRAC计划明年将其用于实时调查 Jason Kingdon在20世纪90年代帮助开发AI来检测伦敦证券交易所的欺诈交易和内幕交易,对AUSTRAC的进展印象深刻 “他们正在做一些新事物,”他说 Kingdon的公司Searchspace继续与世界各地的银行和其他证券交易所合作然而,他表示监管机构希望此类系统能够经得起审计:必须清楚为什么某些人会被标记而不是其他人这篇文章出现在标题为“清理洗涤”的印刷品上有关这些主题的更多信息: